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Des outils pratiques à la vigilance LBC/FT - supports dossiers

Business
Mis à jour le 20 février 2024

Pour vous aider à prévenir les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

l'Ordre a créé sur votre Espace pro un espace E-LBC/FT intégrant notamment des outils pratiques à la vigilance LBC/FT.

Les présents supports ne constituent pas des documents normatifs.

C’est une suggestion d’outils d’aide à la prudence et à la décision afin de faciliter le travail des avocats, outils à adapter à la cartographie et à la clientèle de votre cabinet, et au cas particulier pour une éventuelle déclaration de soupçon.